pranie pieniędzy

  • Twoja firma przyjmuje wysokie płatności w gotówce? Ustawa AML dotyczy także ciebie!


    Biznes i łapówka, Shutterstock
    Po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) niewielu przedsiębiorców z branż innych niż finansowa wie, że w ogóle ich ona dotyczy, a jej przepisy mogą być dla przedsiębiorców bardzo ryzykowne. Co więcej, coraz częściej pojawiają się kary.  więcej
    11-08-2019, 18:35, jr, Biznes, Finanse i Prawo
  • Popularna gra pralką do brudnych pieniędzy

    Światowa popularność sieciowej gry nie uszła uwadze przestępców. Przez wewnętrzną walutę gry oraz ciemną stronę internetu oszuści „piorą brudne” pieniądze, wykorzystując także kryptowaluty.  więcej
    21-01-2019, 22:15, Nika, Bezpieczeństwo
  • Internauci wykorzystywani do prania brudnych pieniędzy?


    ©istockphoto.com/Pinopic
    Polscy internauci stają się celem coraz intensywniejszych i groźnych kampanii spamowych - informuje CERT Polska. Celem jednej z nich, która miała miejsce pod koniec lutego, było tworzenie tzw. "słupów", czyli grup osób nieświadomie pomagających cyberprzestępcom w wypłacaniu skradzionych sum i praniu brudnych pieniędzy.  więcej
    15-03-2012, 08:52, paku, Bezpieczeństwo
  • Policja zablokowała internetową "filmotekę"


    ©istockphoto.com/FedericoCiamei
    Na odpłatnym udostępnianiu przez internet tysięcy plików z filmami zarobił ponad 200 tys. zł - szacuje policja. Właściciela strony z filmami już zatrzymano, a serwis został zablokowany. Policja zabezpieczyła też kilkanaście komputerów, laptopów i nośników pamięci od osób, które korzystały z nielegalnej "wypożyczalni".  więcej
    20-07-2009, 14:51, kg, Biznes, Finanse i Prawo
  • Internauci walczą z praniem pieniędzy w Sieci

    W internecie coraz częściej pojawiają się oszukańcze witryny, których ofiarami padają osoby poszukujące pracy. Cyberprzestępcy kradną ich dane, aby dzięki nim prowadzić proceder prania brudnych pieniędzy. Z oszustwami tego typu starają się walczyć sami internauci.  więcej
    07-01-2008, 12:19, Marcin Maj, Biznes, Finanse i Prawo

 Zobacz wszystkie tagi (Chmura Tagów)