AML

  • Twoja firma przyjmuje wysokie płatności w gotówce? Ustawa AML dotyczy także ciebie!


    Biznes i łapówka, Shutterstock
    Po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) niewielu przedsiębiorców z branż innych niż finansowa wie, że w ogóle ich ona dotyczy, a jej przepisy mogą być dla przedsiębiorców bardzo ryzykowne. Co więcej, coraz częściej pojawiają się kary.  więcej
    11-08-2019, 18:35, jr, Biznes, Finanse i Prawo
  • Czasy napadów na cyfrowe banki


    Ken_Woodley/pixabay
    W grze komputerowej, której akcja toczy się w 1899 roku na terenie Stanów Zjednoczonych, celem jednej z misji głównego bohatera jest dokonanie napadu na bank. Obecnie tego typu sceny możemy zobaczyć niemal wyłącznie dzięki grom i filmom fabularnym. Prawdziwi przestępcy przenieśli się do świata cyfrowego, gdzie ryzyko zostania złapanym jest mniejsze niż w przypadku napadu rodem z Dzikiego Zachodu.  więcej
    11-12-2018, 18:24, Nika, Biznes, Finanse i Prawo
  • Rynek kryptowalut a UE. Jakie regulacje nas czekają?


    WorldSpectrum/pixabay
    Organy Unii Europejskiej przygotowują nowe przepisy w celu zwiększenia nadzoru nad obrotem wirtualnymi walutami. Eksperci wskazują, że wkrótce można spodziewać się kolejnych regulacji, a z perspektywy osób zainteresowanych kryptowalutami kluczowy będzie poziom uciążliwości związanych ze zmianami.  więcej
    19-06-2018, 12:19, Nika, Biznes, Finanse i Prawo

 Zobacz wszystkie tagi (Chmura Tagów)