Tylko dwa miesiące na wdrożenie Travel Rule dostały polskie firmy kryptowalutowe. Eksperci ostrzegają przed chaosem regulacyjnym i odpływem inwestorów. Czy Polska straci szansę na rozwój rynku wartego biliony dolarów?  więcej

W dniu 22 października 2021 roku minęło dokładnie 12 lat od momentu, gdy do polskiego prawodawstwa zostały wprowadzone dość kontrowersyjne przepisy nakazujące przesłanie do GIIF informacji nt. podejrzanych transakcji gospodarczych. Obowiązkiem tym zostały objęte wszystkie podmioty świadczące usługi finansowe i księgowe na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.  więcej

Po roku obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) niewielu przedsiębiorców z branż innych niż finansowa wie, że w ogóle ich ona dotyczy, a jej przepisy mogą być dla przedsiębiorców bardzo ryzykowne. Co więcej, coraz częściej pojawiają się kary.  więcej

Tworzenie stron rządowych tylko dla Internet Explorera było kiedyś niestosowne. Dziś to po prostu wstyd, bo Internet Explorer ma 10% udziałów w rynku. Ministerstwo Finansów przekazało nam swój komentarz w tej sprawie.  więcej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu. Okazuje się, że pod pretekstem szczytnego celu instytucja ta ma w posiadaniu ogromną bazę danych na temat poufnych spraw obywateli, która w niepowołanych rękach może stanowić potężne narzędzie do ingerencji w ich prywatność.  więcej