Ministerstwo Finansów w Estonii zmienia zasady dotyczące wydawania licencji kryptowalutowych. Czas rozpatrzenia aplikacji, dotyczącej jej udzielenia, rośnie z 30 do 90 dni, a cena z 345 do 3300 euro za jedną licencję.  więcej

Powstanie lokalnego oddziału Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS) to dobra informacja  dla polskich ekspertów w tej dziedzinie. Do tej pory w naszym kraju brakowało platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i rozwoju kompetencji, umożliwiającej integrację tej grupy specjalistów.  więcej

Bruksela obawia się, że kryptowaluty takie jak Bitcoin mogą służyć terrorystom. Planowane jest zaostrzenie prawa, które zmusi platformy wymiany takich walut do kontrolowania swoich klientów.  więcej

Dopóki któryś kraj nie zacznie akceptować bitcoina jako waluty, nie ma co liczyć na to, że stanie się on popularny na masową skalę. Mimo to liczba osób korzystających z elektronicznej waluty będzie rosła. I choć anonimowość dysponentów bitcoinów rodzi ryzyko prania brudnych pieniędzy, to na świecie podejmowane są jednak inicjatywy, które mają ograniczyć anonimowość użytkowników. To istotne również z podatkowego punktu widzenia.  więcej

W przeddzień manifestacji przeciwko rządom Putina media obiegła wiadomość, że Aleksiej Nawalny, jeden z liderów rosyjskiej opozycji znany ze swojej działalności w internecie, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy.  więcej

Akcja cyberprzestępców ma na celu znalezienie ofiar, które będą częścią struktury piorącej brudne pieniądze - tłumaczy Elżbieta Kaprzyk z gateProtect. Procedery tego typu spotykane były już wielokrotnie w innych krajach.  więcej