Policja w Rzeszowie 12 października br. zatrzymała 33-letniego Andrzeja P., któremu postawiono zarzuty kierowania grupą przestępczą oraz prania pieniędzy. Oprócz niego zatrzymanych zostało także osiem innych osób, którym zarzuca się udział w procederze przestępczym.

Sprawa jest niezwykle poważna, gdyż przestępcy narazili Skarb Państwa na straty finansowe sięgające kilkudziesięciu milionów złotych. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą podejrzewa, że grupa zakładała fikcyjne spółki poza granicami Polski, jednak w którymś z krajów Unii Europejskiej. W jednej z dużych hurtowni z siedzibą w Warszawie kupowali oni karty prepaid, deklarując, że zostaną one wyeksportowane za granicą, co wiązało się z nałożeniem na nie zerowej stawki podatku VAT, zamiast podstawowej (22 procent).

Karty jednak nigdy granic Polski nie przekroczyły. Były zapewne sprzedawane po zaniżonych cenach w naszym kraju. Przestępcy zarabiali więc nie tylko na o wiele niższym podatku od towarów i usług, ale także na marży, czym zapewnili sobie stałe i pokaźne źródło dochodów.

Sprawa odkryta została na początku ubiegłego roku, jednak dopiero w czasie tegorocznych wakacji doszło do pierwszych zatrzymań podejrzanych w Rzeszowie, Dąbrowie Górniczej i powiecie cieszyńskim. Zatrzymany Andrzej P., pomysłodawca całego procederu, był od czterech lat poszukiwany w Polsce, od lipca 2007 roku także na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.